农发行兴安盟分行多举措强化反洗钱

2024-09-27 21:58:21 来源:今日热点网

农发行兴安盟分行高度重视反洗钱工作，通过自学、参加外部培训及组织“靶点”整固活动等方式，提升员工反洗钱意识与能力。

一、夯实基础，提升素养。自学是员工提升反洗钱知识的重要途径。该行鼓励员工利用业余时间，学习反洗钱法律法规、政策文件和典型案例。反洗钱牵头部门定期组织员工学习反洗钱法律法规、政策文件和典型案例。通过学习反洗钱法律法规、政策文件和典型案例，员工系统了解反洗钱知识。结合农发行业务特点，思考反洗钱在政策性金融领域的适用，如政策性贷款中识别资金合法性，防止洗钱分子利用贷款资金非法运作。自学还培养员工自主学习能力和创新思维，面对变化的洗钱手段，探索反洗钱新方法策略。

二、拓宽视野，借鉴经验。参加外部机构培训是提升反洗钱工作水平的重要举措。农发行兴安盟分行积极组织员工参加专业培训课程，培训课程涵盖反洗钱法律法规解读、风险识别评估、可疑交易监测分析、内部控制等方面。员工借此了解国内外反洗钱动态趋势，掌握先进技术方法。培训期间，员工与同行交流互动，分享经验，探讨解决实际问题方法，提高反洗钱行业整体水平。2021年以来，该行积极参加外部培训机构授课的线上及线下培训，现有126人已取得反洗钱培训合格证书。

三、强化实践，提升能力。在金融领域，洗钱风险如影随形。2023 年以来，农发行兴安盟分行根据工作需要，定期开展“靶点”整固活动，针对重点难点问题进行整治。针对反洗钱方面的靶点，全面查找问题，做到立查立改，有效化解风险，从根源整改问题。以问题为导向，通过案例分析、制定整固措施、专项检查等形式，全面梳理排查反洗钱工作，提高洗钱风险识别和应对能力。

农发行兴安盟分行通过多种方式强化反洗钱培训工作。

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