珠宝店以假黄金作掩护为同伙洗钱

2023-08-15 10:59:12 来源:法治日报

(资料图片仅供参考)

法治日报讯记者邢东伟通讯员陈俊锐谭婕　近日，海南省三亚市公安局天涯分局经过缜密侦查，历时3个月，侦破一起电信网络诈骗案件，打掉一个利用黄金洗钱的特大涉诈团伙，抓获犯罪嫌疑人15名，核破全国性电信网络诈骗案件62起，为全国62名电诈受害人挽回损失164万元。

据介绍，今年3月6日至7日，三亚市公安局天涯分局陆续接到上级公安机关推送的黄金洗钱线索。接报后，该局立即组织分局合成作战中心展开调查，成立专案组全力攻坚。

经过分析研判，民警发现所有线索指向同一团伙实施作案，即三亚天涯某珠宝行法人董某祥。经查，该珠宝行于今年2月9日注册，董某祥网购假黄金首饰、玉镯后，将其摆放在店内以掩人耳目，并以该珠宝行名义开办了6台POS机，用其名下6张银行卡作为结算卡绑定该6部POS机，通过POS机刷卡的方式将同伙交予其的涉诈银行卡内资金结算至该6部POS机绑定的结算卡内，董某祥再将结算卡内的涉案资金取现。其间，董某祥利用该6张银行卡将涉诈资金1000余万元取现。

案情逐渐明晰，一个以表面经营黄金首饰生意，实则为涉诈资金洗钱的特大涉电诈洗钱团伙浮出水面，3月7日，抓捕时机成熟，专案组迅速展开收网行动，在三亚市天涯区某社区出租屋内抓获犯罪嫌疑人董某祥及运送涉诈资金的犯罪嫌疑人唐某峥，当场扣押涉诈资金164万元。

为全链条铲除该洗钱团伙，该局组织专案组辗转6省8市，历时90天，奔赴数万公里，先后前往贵州贵阳、安徽合肥、辽宁沈阳等地，抓获犯罪嫌疑人刘某博、赵某烜等12人。7月3日，该团伙首要成员李某迫于警方压力投案自首，至此，该涉诈洗钱犯罪团伙被全部打掉，案件宣布告破。

经讯问，董某祥、唐某峥等15名犯罪嫌疑人均如实供述帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实。

目前，天涯分局依法对董某祥等15人刑事拘留，案件正在进一步办理中。

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