根据运营便函(2024年166号)文件要求,农发行莫旗支行综合开展存量结算账户排查清理工作。该行高度重视此项工作,立即成立专项工作小组,严格按照方案要求认真开展自查及整改,目前本项工作正有条不紊的进行,并取得初步时效,根据工作进度,本次排查整改工作预计在二月初完成。
该行利用本次风险排查工作查漏补缺,对排查过程中发现的问题,边排查边整改;要将已停业企业、已公告注销企业、临近经营期限但仍未换照的企业纳入排查范围,及时发现已经吊销、注销的企业,符合销户条件的要及时销户。有效的加强了农发行莫旗支行的账户管理水平,确保结算账户不被用于电信网络诈骗、跨境赌博、洗钱及黑灰产业等活动,减少资源占用,提升结算账户信息管理标准化、规范化水平,落实监管要求,规避行政处罚。
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